公司召開2009年第一次股東大會
選舉產(chǎn)生新一屆董事會、監(jiān)事會成員
侯向保任董事長 李建軍任監(jiān)事會主席
2009年3月28日，河南焦礦機(jī)器有限公司2009年第一次股東大會在公司四樓會議室召開。參加會議的股東共有41人，代表股權(quán)1308萬元（其中2名股東因事不能參加會議，委托他人參加）。另外20萬元股權(quán)因公司回購暫未處置，不參加本次會議表決。
本次會議召開前，按照《公司章程》和《持股會工作條例》，根據(jù)出資額變化情況，各持股會對持股會股東進(jìn)行了改選，產(chǎn)生了新一屆持股會股東（代表）。由第一屆董事會、監(jiān)事會成員以差額方式共同推選出了第二屆董事會、監(jiān)事會成員候選人。
按照會議議程，與會股東審議了《第一屆董事會工作報(bào)告》、《第一屆監(jiān)會工作報(bào)告》、《2008年財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告（暨利潤分配預(yù)案）》，并對三個(gè)報(bào)告進(jìn)行了表決，所有股權(quán)表示贊同。通過的利潤分配方案為：以股本金為基數(shù)，按15%的比例，向每位股東派發(fā)紅利。
與會股東以差額的方式，無記名投票，選舉鄭小立、任順戰(zhàn)、侯向保、宋元祥、王翔順、吳雙泉、李保印7人為第二屆董事會董事；選舉李建軍、劉雨生、薛文杰、王根進(jìn)、舒長舟5人為第二監(jiān)事會監(jiān)事。
第二屆董事會、監(jiān)事會分別召開了第一次會議，選舉侯向保為董事長，選舉李建軍為監(jiān)事會主席。侯向保和李建軍分別代表新一屆董事會、監(jiān)事會表態(tài)，一定不辜負(fù)廣大出資人的厚望，認(rèn)真履行職責(zé)，推進(jìn)公司發(fā)展再上一個(gè)新的臺階。（公司辦）
新當(dāng)選的第二屆董事會成員
新當(dāng)選的第二屆監(jiān)事會成員
第二屆董事會董事長侯向保先生 |
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